El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi) alertó del riesgo de lavado de dinero con bitcoins y otras monedas virtuales. En una evaluación preliminar basada en investigaciones judiciales reales, el grupo internacional al que pertenece México y tiene el objetivo de combatir de manera conjunta el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aseguró que existen peligros potenciales asociados al dinero virtual por varias razones.